Вопросы касаются процедуры обновления информации о клиенте, сроков представления информации в уполномоченный орган, видов сделок, подлежащих обязательному контролю.
Напомним, к традиционной встрече в Бору кредитные организации прислали более 200 вопросов к разным Департаментам Банка России.
Ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ (84,31kb)
Другие новости
