Публикуем ответы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вопросы, заданные кредитными организациями для обсуждения на круглом столе по теме: «Выполнение кредитными организациями требований санкционного, валютного и противолегализационного законодательства», прошедшего 27 февраля 2025 года в рамках ежегодной встречи с руководством Банка России 27-28 февраля 2025 года
Росфинмониторинг представил ответы на вопросы кредитных организаций, которые были заданы в отношении операций с денежными средствами лиц, имеющих отношение к фигурантам "Перечней экстремистов" в соответствии с нормами подпункта 6 пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 7.5 Закона № 115-ФЗ
Ассоциация "Россия" публикует ответы / позицию Банка России по проекту положения «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».
