ПОД/ФТ

29 сентября 2021 года

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ
Банк России рассмотрел предложения Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации "Россия", представленные на проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сообщил, что предложения использованы при доработке проекта указания.