ПОД/ФТ

14 сентября 2020 года

Ответ Банка России «О применении Федерального закона № 115-ФЗ»
Ассоциацией получен ответ Банка России по вопросу квалификации кредитными организациями операций клиентов в качестве подлежащих обязательному контролю по коду 5002 и по порядку действий при несовпадении одного или нескольких идентификационных данных клиента - физического лица с идентификационными данными в одном из Перечней