ПОД/ФТ

Публикуем вопросы банков - членов Ассоциации "Россия" и ответы Банка России, направленные в адрес Ассоциации "Россия", по порядку применения на практике приказа Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами".

Письмо Ассоциации Банк России Письмо Ассоциации в Банк России Ответ Банка России Ответ Банка России

Публикуем новые ответы Банка России на вопросы из обращения Ассоциации «Россия» по внедрению сервиса «Платформа ЗСК»

Письмо Банка России Обращение Ассоциации Письмо Банка России Вопросы и предложения

Публикуем ответы Банка России на вопросы банковского сообщества по внедрению сервиса «Платформа ЗСК»

Ответ Банка России Перечень вопросов

Разъяснение Банка России о порядке применения пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Ответ Банка России

Информация об использованию кредитными организациями форматов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенных в личных кабинетах

Обращение Ассоциации в Росфинмониторинг Ответ Росфинмониторинга

Публикуем ответ Банка России на обращение Ассоциации по исключению SWIFT-сообщений из состава основания при заполнении полей ФЭС и сопутствующую переписку

Письмо Ассоциации Банк России Ответ Банка России на исх 968 Ответ Банка России Письмо Ассоциации Письмо Ассоциации

Публикуем ответы Банка России на предложения банковского сообщества по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ