ПОД/ФТ

16 июля 2019 года

Методические рекомендации для предпринимателя

Представителями бизнес-объединений и кредитных организаций разработаны методические рекомендации для предпринимателя, содержащие рекомендации по порядку взаимодействия с кредитными организациями в рамках исполнения ими Закона № 115-ФЗ.

20 марта 2019 года

Письмо Банка России «Об исполнении требований Указания Банка России № 4936-У»

Банком России по согласованию с Росфинмониторингом рассматривается вопрос о переносе даты вступления в силу Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У на более поздний срок.