На заседании было принято решение о создании в рамках комитета четырех рабочих групп - по ПОД/ФТ, по работе с информацией, по международным стандартам и законодательству, по новым технологиям и инструментам в практике управления комплаенс-риском.
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в приветственном слове участникам заседания отметил, что в рамках комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ удалось объединить усилия ведущих специалистов в этой сфере, и пожелал успешной работы в 2018 году.
Председатель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко отметила, что в рамках комитета банки получают дополнительную возможность для конструктивного и плодотворного диалога с регулятором.
Генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олег Иванов рассказал членам комитета о графике мероприятий в рамках национальной оценки банковской системы по ПОД/ФТ, которую ФАТФ будет проводить в России в следующем году.
Состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией требований Федерального закона 470-ФЗ, в котором принял участие директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов. Консолидированные комитетом предложения банков по совершенствованию нормативной базы будут направлены регулятору.
Председатель комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, директор по комплаенсу Альфа-Банка Ирина Кононенко подвела итоги заседания:
