Руководитель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко отметила, что в 2018 году банки первый раз сдали отчетность по стандарту-CRS и по итогам нового опыта у них накопились вопросы к представителям ФНС.
Участники рабочей встречи отметили, что изменение форматов отчетности, увеличивает риск предоставления недостоверной информации, очень много времени уходит на поиск идентификационного номера налогоплательщика (TIN) разных стран, и разработка сборника TIN, включая страны СНГ, существенно сократила бы время на формирование отчетности.
Начальник отдела международного автоматического обмена информацией ФНС Максим Кузнецов сообщил, что на сайте ФНС размещена обобщенная практика по итогам отчетной кампании 2018 года, где проанализированы типовые ошибки и содержатся ответы на часто задаваемые вопросы.
Сейчас готовятся разъяснения по заполнению форматов CRS, также в течение 2019 года кредитные организации смогут принять участие в нагрузочном тестировании.
Советник отдела международного автоматического обмена информацией ФНС Алексей Спица ответил на вопросы о форматах отчетности.
Представители кредитных организаций предложили провести такую же встречу после сдачи отчетности в 2019 году, на которой представили бы свой опыт по работе со стандартом-CRS.
