Сегодня, 2 октября участники заседания комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ обсудили проект общей концепции по комплаенс в финансовых организациях и вопросы работы с новыми форматами передачи кредитными организациями сведений в Росфинмониторинг.
В ходе обсуждения проекта общей концепции по комплаенс в финансовых организациях, разработанной на площадке НАУФОР совместно с Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России, было предложено создать рабочую группу по разработке документа, в котором были бы прописаны термины, определения, место комплаенс-функции в системе управления рисками кредитной организации, а также увязка комплаенса с существующими нормативными документами.
Председатель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко представила общий обзор готовности кредитных организаций к работе с новыми форматами передачи сведений в Росфинмониторинг.
