Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Ассоциация банков России провела Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Сегодня, 2 октября участники заседания комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ обсудили проект общей концепции по комплаенс в финансовых организациях и вопросы работы с новыми форматами передачи кредитными организациями сведений в Росфинмониторинг.


В ходе обсуждения проекта общей концепции по комплаенс в финансовых организациях, разработанной на площадке НАУФОР совместно с Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России, было предложено создать рабочую группу по разработке документа, в котором были бы прописаны термины, определения, место комплаенс-функции в системе управления рисками кредитной организации, а также увязка комплаенса с существующими нормативными документами.

Председатель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко представила общий обзор готовности кредитных организаций к работе с новыми форматами передачи сведений в Росфинмониторинг.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку