Об этом на банковской конференции Ассоциации "Россия" рассказала начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Светлана Ярославцева.
Она рассказала о планах и задачах, которые предстоит решать в ближайшем будущем Росфинмониторингу. Месяц назад Госдума приняла изменения в профильный закон 115-ФЗ, цель которых - имплементировать международные стандарты ФАТФ в российское законодательство. В числе основных новаций законопроекта - введение понятия конечного бенефициара, предоставление права банкам на отказ в открытии банковского счета, предоставление дополнительных полномочий Росфинмониторингу при основаниях, связанных с легализацией доходов.
Светлана Ярославцева обратила внимание на то, что в будущем наряду с оценкой по техническим параметрам ФАТФ будет оценивать финансовые институты, посещая их. ФСФР совместно с ЦБ ведут работу по введению электронного обмена данными, обсуждают вопросы изменения в системе обязательного контроля за операциями, например, направление одного сообщения на несколько операций. «Нам важна точка зрения банковского сообщества на работу в системе внутреннего контроля. Росфинмониторинг будет поддерживать банки в стремлении препятствовать проникновению грязных денег в нашу банковскую систему», - подчеркнула Светлана Ярославцева.
Наделение Росфинмониторинга новой функцией национального центра по оценке угроз национальной безопасности повлечет за собой организацию комплексной системы оценки риска, поэтому сегодня внутри ФСФР идет обсуждение подходов инструментальной оценки национального риска, отметила Светлана Ярославцева. В первую очередь будут определяться факторы, влияющие на тот или иной риск, пояснила она.
Исходя из новых подходов, ФСФР будет обращать пристальное внимание на работу с перечнем организацией лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Добиться положительного результата в системе противодействия отмыванию доходов, можно только общими усилиями, подчеркнула Светлана Ярославцева в заключении выступления.
