Один из авторов законопроекта, президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил на заседании, что законопроект предлагает закрепить право Банка России применять мотивированное суждение при определении меры наказания к кредитным организациям за нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ).
Законопроект изменяет действующий в настоящее время порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении требований законодательства о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
"На наш взгляд закон сбалансирован. Он предусматривает снятие административной нагрузки с рядовых сотрудников служб комплаенс-контроля кредитных организаций, оставляя ответственность самой кредитной организации за исполнение закона", - отметил Анатолий Аксаков.
Комитет поддержал важность мер, принимаемых Банком России и направленных на противодействие незаконным финансовым операциям в банковской системе, отметив при этом, что данные меры должны основываться на нормах федеральных законов и нормативно-правовых актах, а не на рекомендациях и письмах ЦБ РФ. В связи с этим комитет рекомендовал принять закон в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению.
Законопроект изменяет действующий в настоящее время порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении требований законодательства о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
"На наш взгляд закон сбалансирован. Он предусматривает снятие административной нагрузки с рядовых сотрудников служб комплаенс-контроля кредитных организаций, оставляя ответственность самой кредитной организации за исполнение закона", - отметил Анатолий Аксаков.
Комитет поддержал важность мер, принимаемых Банком России и направленных на противодействие незаконным финансовым операциям в банковской системе, отметив при этом, что данные меры должны основываться на нормах федеральных законов и нормативно-правовых актах, а не на рекомендациях и письмах ЦБ РФ. В связи с этим комитет рекомендовал принять закон в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению.
Другие новости
15 октября 2024 года
14 октября 2024 года
