Он подчеркнул, что эта тенденция характерна не только для российского, но и для наднационального регулирования. По словам Илья Ясинского, не следует ожидать какого-либо смягчения требований к финансовым институтам в данной сфере, и это объективно, потому что ситуация с отмыванием денег, с финансированием терроризма и в мире, и в России обстоит далеко не самым лучшим образом.
Илья Ясинский рассказал об особенностях идентификации клиентов при использовании электронных средств платежа и высказался в пользу введения института упрощенной идентификации законодательным путем.
Он остановился на вопросах рассмотрения налоговых преступлений в качестве предикатных, а также рассказал о введении в российскую практику обязанности для банков информировать налоговые органы об открытии счетов частными лицами.
Илья Ясинский рассказал также о потенциальных сложностях, которые могут возникнуть у банков при определении бенефициарного владельца юридического лица. Чтобы банки во второй половине 2014 года могли выполнять эти требования в полном объеме, необходима совместная работа законодателей, Росфинмониторинга и Банка России по выработке более четких критериев определения бенефициара, отметил он.
26 мая 2023 года
