В соответствии с законом финансовые организации должны применять обоснованные и доступные меры для выявления иностранных налогоплательщиков, и информировать об этих лицах ЦБ, Федеральную налоговую службу, Росфинмониторинг.
Закон должен стать основой взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом, который отвечает за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, отметил Анатолий Аксаков.
В законе установлены критерии определения клиентов, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Эти критерии, которые являются открытой информацией, банкам рекомендуется разместить на сайте. Объем информации, передаваемой иностранным налоговым органам, должен строго регламентироваться.
Передача информации уполномоченному органу за рубежом осуществляется с согласия клиента. В случае его отказа закон дает право кредитной организации выдать денежные средства клиенту или перевести их в другую кредитную организацию.
Одновременно в законопроекте прописана норма, согласно которой иностранные финансовые учреждения должны предоставлять информацию российской налоговой службе о счетах российских налогоплательщиков.
Законопроект закладывает законодательную основу для проведения работы, которая в том числе будет помогать возвращению налогов в российский бюджет, отметил Анатолий Аксаков.
Законопроект получил поддержку правительства и Банка России.
Закон должен стать основой взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом, который отвечает за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, отметил Анатолий Аксаков.
В законе установлены критерии определения клиентов, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Эти критерии, которые являются открытой информацией, банкам рекомендуется разместить на сайте. Объем информации, передаваемой иностранным налоговым органам, должен строго регламентироваться.
Передача информации уполномоченному органу за рубежом осуществляется с согласия клиента. В случае его отказа закон дает право кредитной организации выдать денежные средства клиенту или перевести их в другую кредитную организацию.
Одновременно в законопроекте прописана норма, согласно которой иностранные финансовые учреждения должны предоставлять информацию российской налоговой службе о счетах российских налогоплательщиков.
Законопроект закладывает законодательную основу для проведения работы, которая в том числе будет помогать возвращению налогов в российский бюджет, отметил Анатолий Аксаков.
Законопроект получил поддержку правительства и Банка России.
Другие новости
31 марта 2023 года
16
30 марта 2023 года
31
