Россия разделяет позицию США в вопросе нераспространения оружия массового поражения и ядерной программы Северной Кореи, – заверил собеседников президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета Анатолий Аксаков. – В силу территориальной близости действия Северной Кореи несут большую угрозу России, чем США и в этом вопросе можно говорить о полном взаимопонимании и рассчитывать на продуктивное сотрудничество.
Подтвердив сходность позиции России и США в части нераспространения оружия массового поражения, Дэн Глейзер сказал, что именно поэтому вопрос сотрудничества в этой области рассматривается американской стороной как технический.
Мы прекрасно понимаем, – сказал представитель американской стороны, – что у России, российских банков и частных компаний уже сложились отношения с представителями бизнеса различных стран, по которым существуют определенные обязательства. Американской стороне крайне важно, чтобы в рамках этих отношений соблюдалась полная прозрачность транзакций, в том числе и финансовых, чтобы передаваемые средства и материалы не могли быть использованы для создания оружия массового поражения и терроризма.
Дэн Глейзер передал Анатолию Аксакову Руководство, распространяемое Казначейством Соединенных Штатов, которое позволяет банкам быстро и грамотно оценивать риски операций с различными странами и компаниями по критерию противодействия распространению оружия массового поражения, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Анатолий Аксаков заверил американского коллегу, что во многих вопросах российское антиотмывочное законодательство даже жестче, чем американское, предусматривает многоуровневый контроль и отчетность, что порой даже создает определенные сложности для кредитных организаций. Вероятно, необходимо говорить о сохранении пристального внимания к транзакциям с отдельными странами, чья политика в вопросах нераспространения оружия массового поражения и финансирования терроризма вызывает подозрения, и снижать контроль за транзакциями с надежными странами-партнерами, – заметил Анатолий Аксаков.
Дэн Глейзер согласился, что таким образом можно существенно облегчить работу кредитных организаций, не снижая уровня контроля за подозрительными операциями.
На встрече также обсуждался вопрос возможности открытия на территории Соединенных Штатов представительств и филиалов российских банков. Представители американской стороны заверили российских коллег, что для кредитных организаций, соблюдающих американские законы и требования резолюций ООН по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения принципиальных препятствий для работы на территории США не существует.
