Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Банк России разделяет мнение Ассоциации региональных банков

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ согласился с доводами Ассоциации «Россия» о том, что нормы приказа Федеральной службы финансового мониторинга № 256 не распространяются на кредитные организации независимо от того, являются они профессиональными участниками рынка ценных бумаг или нет


Проблема касается реализации положений Приказа ФСФМ от 01.11.2008 г. № 256

В соответствии с пунктом 1 Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 г. № 256 (далее - Положение № 256) требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не распространяются на кредитные организации.

Вместе с тем, на сайте
Федеральной службы по финансовым рынкам  размещена информация о том, что требования Положения № 256 распространяются, в частности, на «профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе являющихся кредитными организациями)».

По мнению ФСФР, правила подготовки и обучения сотрудников кредитных организаций, одновременно являющихся профучастниками рынка ценных бумаг, должны содержать все положения, предусмотренные приказом 256. Что противоречит как самому приказу 256, так и Указанию Банка России от 9 августа 2004 г. № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях". В результате многие банки не могут согласовать с ФСФР Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Письмо Банка России

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку