Председатель Комитета, директор по комплаенсу АО «Альфа-Банк» Ирина Кононенко напомнила, что с 15 июля 2019 года вступает в силу Указание Банка России № 4936-У, согласно которому вводится в действие новый порядок направления кредитными организациями формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган.
Она отметила, что новая практика всегда вызывает вопросы, связанные с ее применением. Кредитные организации - члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ провели анализ новых правил. По результатам было подготовлено около 70 вопросов, которые Ассоциация банков России направила регулятору.
Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский сообщил, что полученные от Ассоциации банков России вопросы, касающиеся применения Указания № 4936-У, проработаны, в ближайшее время будет подготовлен официальный ответ.
В сессии ответов на вопросы помимо Илья Ясинского приняли участие начальник Управления информационного обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Татьяна Шунина, начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Росфинмониторинга Михаил Фёдоров и его заместитель Алексей Стебихов.
Ирина Кононенко проинформировала участников заседания о том, что по итогам обсуждения будет подготовлен и направлен регулятору новый перечень вопросов. Она напомнила также, что с 1 июля все желающие банки могут присоединиться к тестированию передачи ФЭС через личный кабинет организации на портале Росфинмониторинга.
