Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Экспертный центр по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Рабочая группа по операционному риску Экспертного центра по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Ассоциация банков России провела Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

23 июля состоялось заседание Комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором, в частности, рассматривались вопросы организации международного автоматического обмена финансовой информацией и работы с новыми форматами передачи кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг.

Руководитель Рабочей группы по международным стандартам и законодательству Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Илона Нарольская рассказала о результатах обращения Ассоциации банков России в ФНС России по теме «Международный автоматический обмен финансовой информацией». 

Председатель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко выступила с обзором первых итогов работы с новыми форматами передачи кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг. Она отметила, что диалог с Банком России по методологии и с Росфинмониторингом по функционированию личных кабинетов будет продолжен, и предложила банкам направлять в Ассоциацию вновь возникающие вопросы, чтобы еще раз зафиксировать весь реестр проблем.

Участники заседания обсудили предложения по доработке проекта закона (582426-7) о внесении изменений в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», направленных на совершенствование обязательного контроля. Ирина Кононенко отметила конструктивный характер диалога с регуляторами в рамках работы над документом и поблагодарила банки за активное участие в нормотворчестве.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку