1.Отчет о работе комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ за III – IV кварталы 2019 года.
2.Обсуждение приоритетных тем для формирования плана работы комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на 2020 год.
3. Разное.
Предложения и темы для формирования плана работы комитета на 2020 год направлять на адрес комитета compliance@asros.ru
Регистрация участников комитета до 20 декабря 2019 на адрес compliance@asros.ru.
Новости мероприятия
6 февраля 2020 года
6 февраля на рабочей встрече в Ассоциации банков России с участием представителей Банка России, Минфина, Росфинмониторинга обсуждался законопроект, который корректирует меры экономического характера, применяемые банками к клиентам в связи с исполнением 115-ФЗ.
24 декабря 2019 года
24 декабря состоялось заседание Комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором были подведены итоги работы в 2019 году и намечены планы на 2020 год.
