Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

24 декабря 2019 года

Москва

к.407

ул. Большая Якиманка, 23

Материалы
Заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД / ФТ состоится 24 декабря  2019 года в 16:00 в Ассоциации «Россия» по адресу: ул. Б. Якиманка, 23, каб. 407. 

1.Отчет о работе комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ за III – IV кварталы 2019 года.

2.Обсуждение приоритетных тем для формирования плана работы комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на 2020 год.

3. Разное. 

Предложения и темы для формирования плана работы комитета на 2020 год направлять на адрес комитета compliance@asros.ru
Регистрация участников комитета до 20 декабря 2019 на адрес compliance@asros.ru
Новости мероприятия

6 февраля 2020 года

В Ассоциации банков России обсудили механизм противодействия сомнительным операциям
6 февраля на рабочей встрече в Ассоциации банков России с участием представителей Банка России, Минфина, Росфинмониторинга обсуждался законопроект, который корректирует меры экономического характера, применяемые банками к клиентам в связи с исполнением 115-ФЗ.
В Ассоциации банков России обсудили механизм противодействия сомнительным операциям

24 декабря 2019 года

Ассоциация банков России провела заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
24 декабря состоялось заседание Комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором были подведены итоги работы в 2019 году и намечены планы на 2020 год.
Ассоциация банков России провела заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ