Основной темой дискуссии станут новые подходы к управлению рисками. Эксперты рассмотрят свежие тенденции в управлении комплаенс-рисками и обменяются конкретными предложениями, которые помогут сделать системы противодействия отмыванию денег еще более эффективными.
Особое внимание будет уделено оценке комплаенс-рисков в сфере криптовалют и связанных с ними финансовых продуктов для выработки адекватных мер контроля.
Одной из важных тем обсуждения станет поддержка добросовестного бизнеса. На повестке результаты успешного сотрудничества банковского сообщества и Банка России по созданию единой системы для выявления и противодействия деятельности подставных лиц (дропперов).
В фокусе внимания экспертов также будет вопрос, как банки могут помочь предпринимателям снизить риски вовлечения в незаконные операции и какие сервисы помогают вести деятельность безопасно.
Вместе с регуляторами участники круглого стола обсудят готовность надзорных органов и частного сектора к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и рассмотрят возможности для расширения межведомственного сотрудничества.
«Ожидаю, что в рамках круглого стола представители Росфинмониторинга и Банка России поделятся своим мнением о подходах к управлению рисками, а участники рынка – своими лучшими практиками. Эффективное управление комплаенс-рисками становится все более значимым в современном, быстроменяющемся мире и дает участникам рынка реальное стратегическое преимущество», - отметила Ирина Кононенко.
24 — 27 сентября 2025 года
Сочи,
Отель Pullman Сочи Центр 5*
19 января 2026 года
30 декабря 2025 года
