24 июля 2026 года состоялось заседание Комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ с участием представителей Росфинмониторинга и Банка России. Эксперты обсудили ход реализации предложений банковского сообщества по оптимизации регулирования в сфере ПОД/ФТ, которые были направлены регуляторам в 2025-2026 годах.
В Ассоциации банков России состоялась рабочая встреча членов комитета по комплаенс-рискам, на которой обсуждался проект методических рекомендаций Банка России по противодействию нелегальной финансовой деятельности. Участники рассмотрели практические вопросы применения критериев выявления операций нелегальных кредиторов, финансовых пирамид и посредников, участвующих в нелегальной банковской деятельности.
