7 сентября 2023 года
В ходе заседания обсуждались вопросы контроля нелегальной деятельности на финансовом рынке и работы со списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке; увеличения лимита на остаток электронных денежных средств с использованием персонифицированных электронных средств платежа и его влияние на антиотмывочную систему; реализация специальных экономических мер в свете требований закона № 422-ФЗ от 4 августа 2023 года.
28 марта 2023 года
6 апреля 2021 года
18 декабря 2020 года
31 января 2020 года
Москва
31 января в 10.00 состоится заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.
24 декабря 2019 года
Москва