«Комплаенс из инструмента реагирования давно превратился в стратегический фактор устойчивости и доверия на финансовом рынке», - считает руководитель комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко.
Ассоциация банков России провела второе заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором рассматривались вопросы выявления банковских счетов подставных лиц – дропперов – и пресечения по ним мошеннических операций. В обсуждении приняли участие представители Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
