Ассоциация банков России провела второе заседание Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором рассматривались вопросы выявления банковских счетов подставных лиц – дропперов – и пресечения по ним мошеннических операций. В обсуждении приняли участие представители Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Ассоциация банков России провела совместное заседание комитетов по банковскому законодательству, по информационной безопасности, по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ на тему «Новеллы законодательства в сфере защиты персональных данных. Проблемы исполнения должностными лицами кредитной организаций новых положений УК РФ и КоАП РФ, устанавливающих повышенную ответственность за утечку персональных данных». В расширенном заседании приняли участие около 100 человек оффлайн и 315 онлайн.
