Обсуждались темы:
- основные изменения, внесенные в Положение ЦБ от 29 08 1008 № 321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОДФТ);
- обзор федеральных законов в области ПОД/ФТ, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе;
- вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115;
- современные подходы к выполнению требований ФЗ № 115. в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
- требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации;
- квалификационные требования к ответственным сотрудникам;
- рекомендации ЦБ по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций;
- порядок осуществления ЦБ контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ;
- обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверке кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ.
