На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ) за 2012 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2012 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2012 года дивидендов в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:
- Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Варнига Артура Маттиаса;
- ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Дубинина Сергея Константиновича;
- Костина Андрея Леонидовича;
- Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Меликьяна Геннадия Георгиевича;
- Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Моисеева Алексея Владимировича;
- Попову Елену Владимировну;
- Улюкаева Алексея Валентиновича.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2013 год.
Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления Банка Андрею Костину.
Также были утверждены новые редакции Положения о Наблюдательном совете ВТБ, Положения о Правлении ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
На собрании было также принято решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
Другие новости