Согласно материалам Башпромбанка, Цветков осуществляет контроль над кредитной организацией через ряд компаний. Среди таких организаций — «Финансовая корпорация НИКойл» (Москва), Evolutsia Conglomerate Ltd., Campsbay Ltd. и Dalecoast Ltd., зарегистрированные на Кипре, а также ФК «Уралсиб» и банк «Уралсиб».
Ранее в феврале банк «Уралсиб» увеличил свою долю Башпромбанке до 99,999965% уставного капитала после приобретения доли правительства Башкирии за 190 миллионов рублей.
Банк «Уралсиб» был создан в 2005 году в результате интеграции бизнеса пяти банков («Автобанк-Никойл», Брянский народный банк, ИБГ «Никойл» и Кузбассугольбанк). Бизнесмен Николай Цветков является контролирующим акционером банка. Согласно данным РИА Рейтинг, на 1 января 2014 года банк занимал 17 место в рейтинге российских банков по размеру активов.
ОАО «Башкирский промышленный банк» - небольшой региональный банк, основное направление деятельности — кредитование физических лиц. По данным РИА Рейтинг, на 1 января величина его активов составила 670 миллионов рублей (789 место среди российских банков).