19 сентября 2013г. в Филиале «Екатеринбургский» ООО КБ «Адмиралтейский» проведено обучение на тему: «Новое, в законодательстве РФ и нормативных документах ЦБР регламентирующих порядок деятельности Банка в области внутреннего контроля по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствие с Федеральным законом №134 от 28.06.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», на обучение вынесены и разобраны следующие вопросы:
- понятие бенефициарный владелец счета;
- идентификационные сведения бенефициарного владельца клиента;
- уголовная ответственность за правонарушения, такие как контрабанда наличных денежных средств или финансовых инструментов,
- денежные переводы на счет нерезидента по поддельным документам.
Информация доведена до всех сотрудников филиала в полном объеме и применяется в практической работе.