ООО КБ «Адмиралтейский» провел обучение сотрудников Филиала «Екатеринбургский» по вопросам противодействия отмыванию денег

19 сентября 2013 года прошло обучение сотрудников Филиала «Екатеринбургский» ООО КБ «Адмиралтейский» по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


19 сентября  2013г. в Филиале «Екатеринбургский» ООО КБ «Адмиралтейский»  проведено обучение на тему: «Новое, в  законодательстве РФ и нормативных документах ЦБР регламентирующих порядок деятельности Банка в области внутреннего контроля по вопросам противодействия  легализации  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».           

В соответствие с  Федеральным законом  №134 от 28.06.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», на обучение вынесены и разобраны следующие  вопросы:

-  понятие бенефициарный владелец счета;

-  идентификационные сведения бенефициарного владельца клиента;

-  уголовная ответственность за правонарушения, такие как контрабанда наличных денежных средств или финансовых инструментов,

- денежные переводы на счет нерезидента по поддельным документам.

 

Информация доведена до всех сотрудников филиала в полном объеме и применяется в практической работе.

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку