Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Банк "Фининвест" задерживает проведение платежей подозрительным клиентам

Банк "Фининвест" задерживает проведение платежей юрлиц только подозрительным клиентам. Об этом сообщила ИТАР-ТАСС предправления банка Наталия Громова.

"Банк обслуживает все операции в обычном режиме, но из-за введения новых нормативных требований, банки должны запрашивать дополнительную информацию, и если клиенты не предоставляют ее, операции приостанавливаются", - сказала она.

Громова пояснила, что в соответствии с нормами 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма", а также в соответствии с рекомендациями ЦБ, "Фининвест" направил соответствующие запросы клиентам. "Два клиента необходимые документы до сих пор не предоставили, и им предложено закрыть расчетные счета в нашем банке еще месяц назад. Их платежи составляют от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", - рассказала она.

Предправления банка также указала на то, что в последнее время в блогах создается искусственный ажиотаж, и появляются негативные отзывы о банке, причем инициаторы некоторых отзывов не являются клиентами банка.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, сотрудник колл-центра в "Фининвесте" сообщил, что у банка "временное неудобство - платежи юрлиц по техническим причинам уходят около четырех дней", отметив, что "Фининвест" не испытывает никаких финансовых трудностей и не имеет проблем с Центробанком.

Банк "Фининвест" основан в 1990 году, замыкает вторую сотню российских банков по величине активов. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку