Семинар вела Галина Сенюк, начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
На семинаре обсуждались изменения в Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и комментарии к Положениям Банка России, включая:
- современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.
- рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций
- порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.
На семинаре обсуждались изменения в Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и комментарии к Положениям Банка России, включая:
- современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.
- рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций
- порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.
Другие новости
