Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Совет по финансовому регулированию и ДКП

В Краснодаре прошел семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В работе семинара приняли участие 40 специалистов по ПОД/ФТ из 22 коммерческих банков Краснодарского края, Ростовской области, Сочи, Черкесска, Новороссийска, Калмыкии.
Семинар вела Галина Сенюк, начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

На семинаре обсуждались изменения в Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и комментарии к Положениям Банка России, включая:

- современные подходы к выполнению требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенифициарных владельцев. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.
- рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций
- порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.
Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку