24 ноября 2015 года

В Ассоциации "Россия" прошла рабочая встреча с Банком России по вопросам ПОД/ФТ

В Ассоциации "Россия" 24 ноября состоялась встреча банкиров с заместителем Председателя Банка России Дмитрием Скобелкиным и руководителями профильных подразделений ЦБ РФ. Встреча была посвящена практике применения последних изменений в законодательстве, направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ, в мероприятии приняли участие представители более 20 кредитных организаций из Москвы и других регионов.

Мегарегулятора на встрече представляли также директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, начальник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Шакина.

Участвовавшие во встрече банкиры поднимали вопросы, связанные с идентификацией клиентов, выявлением сомнительных операций, правилами внутреннего контроля, отказами в проведении операций и расторжением договора, обязательным контролем. Ассоциация "Россия" представила для рассмотрения регулятором предложения кредитных организаций, направленные на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.

Ассоциация банков России провела комитет по платежным системам

В Ассоциации банков России обсудили поддержку кредитования МСП

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl

Enter

Вернуться к списку

Пресс-центр

В Ассоциации "Россия" прошла рабочая встреча с Банком России по вопросам ПОД/ФТ