Мегарегулятора на встрече представляли также директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, начальник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Шакина.
Участвовавшие во встрече банкиры поднимали вопросы, связанные с идентификацией клиентов, выявлением сомнительных операций, правилами внутреннего контроля, отказами в проведении операций и расторжением договора, обязательным контролем. Ассоциация "Россия" представила для рассмотрения регулятором предложения кредитных организаций, направленные на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.
22 апреля 2025 года
