Участники встречи обсудили опыт кредитных организаций по выявлению клиентов, занимающихся дропперской деятельностью, и необходимость расширения инструментов для пресечения незаконных банковских операций.
Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хомицкий рассказал о направлениях работы по настройке комплаенс-процедур мониторинга и противодействия деятельности дропов.
Также в ходе дискуссии обсуждались законодательные изменения, позволяющие банкам отказывать в обслуживании дропов, необходимость создания единой платформы дропов с ограниченным набором возможных банковских операций, в том числе ограничения в выдаче остатка до исключения из списка дропов (из информационной системы/платформы), а также создание централизованной системы для проверки легитимности паспортов нерезидентов.
Участники встречи согласились на необходимость регулярных встреч для обмена опытом на площадке Ассоциации банков России. Следующее заседание комитета пройдет в конце мая.
