На встрече обсуждались проекты указаний Банка России "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации" и "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В совещании, организованном Комитетом Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, приняли участие заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, начальник управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Шакина и ее заместитель Юлия Мягкова, представители службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
С Банком России достигнуты договоренности о дальнейшем взаимном сотрудничестве.
Председатель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко сообщила также, что планируется обобщить практику взаимодействия банков с клиентами, и на основе полученных данных подготовить рекомендации, который банки смогут использовать для разработки своих программ организации работы с представленными клиентом документами или сведениями во исполнение положения Банка России № 375-П.
3 октября 2024 года
