Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Экспертный центр по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Рабочая группа по операционному риску Экспертного центра по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Совет по финансовому регулированию и ДКП

В Ассоциации банков России обсудили вопросы применения "реабилитационного" закона № 470-ФЗ

15 марта в Ассоциации банков России состоялась рабочее совещание с участием представителей регулятора и комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором были рассмотрены ключевые вопросы применения  "реабилитационного" Закона № 470-ФЗ от 29.12.2017 г. и связанные с этим предложения, подготовленные комитетом.

На встрече обсуждались проекты указаний Банка России "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации" и "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В совещании, организованном Комитетом Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, приняли участие заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, начальник управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Шакина и ее заместитель Юлия Мягкова, представители службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

С Банком России достигнуты договоренности о дальнейшем взаимном сотрудничестве.

Председатель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко сообщила также, что планируется обобщить практику взаимодействия банков с клиентами, и на основе полученных данных подготовить рекомендации, который банки смогут использовать для разработки своих программ организации работы с представленными клиентом документами или сведениями во исполнение положения Банка России № 375-П.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку