Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Экспертный центр по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Рабочая группа по операционному риску Экспертного центра по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Ассоциация банков России напомнила своим участникам позицию регулятора по подходам к идентификации клиентов

15 апреля Ассоциация банков России сделала рассылку своим участникам, в которой напомнила, что год назад Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России дал разъяснения своих подходов к порядку действий кредитных организаций при представлении клиентами недействительных документов, удостоверяющих личность.

В частности, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России обозначил свою позицию о том, что при наличии у клиента недействительного документа, удостоверяющего личность, его идентификация может быть проведена на основании иного документа удостоверяющего личность, например, на основании загранпаспорта, либо временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого на период оформления общегражданского паспорта.

Ассоциация банков России получила эти разъяснения в рамках подготовки ежегодной встречи руководства Банка России с представителями коммерческих банков. Все ответы регулятора на актуальные вопросы банков размещены на сайте Ассоциации в разделе «Диалог с регулятором».

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку