В частности, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России обозначил свою позицию о том, что при наличии у клиента недействительного документа, удостоверяющего личность, его идентификация может быть проведена на основании иного документа удостоверяющего личность, например, на основании загранпаспорта, либо временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого на период оформления общегражданского паспорта.
Ассоциация банков России получила эти разъяснения в рамках подготовки ежегодной встречи руководства Банка России с представителями коммерческих банков. Все ответы регулятора на актуальные вопросы банков размещены на сайте Ассоциации в разделе «Диалог с регулятором».