Сегодня в банке «Петрокоммерц» проходит встреча банкиров с представителями Банка России, посвященная положению Банка России от 29.08.2008 №321-П. Организатором встречи выступает Ассоциация региональных банков России.
Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу с 1 января 2009 года.
Встреча посвящена обсуждению готовности кредитных организаций и программных комплексов, используемых в банках, к выполнению требований нового положения.
Во встрече принимают участие директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко, начальники отделов департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Михаил Пеленицын, Сергей Сковорода и Галина Сенюк, заместитель начальника управления Росфинмониторинга Евгения Агапушкина, специалист 1 категории Росфинмониторинга Александр Трофимчук.
Ассоциацию «Россия» на встрече представляют вице-президент Олег Иванов и главный консультант Информационно-аналитического центра Владимир Большаков.
На встрече присутствует более 30 представителей кредитных организаций.
8 декабря 2023 года
