На XVIII Международном банковском форуме обсудили вопросы комплаенса

17 сентября в рамках XVIII Международного банковского форума в Сочи состоялся круглый стол "Комплаенс как инструмент для улучшения обслуживания клиента: включится ли "зеленый"?", который провела руководитель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России, руководитель департамента комплаенс-контроля Альфа-Банка Ирина Кононенко.


Она отметила, что банки уделяют теме устойчивого развития большое внимание, в том числе в ходе дискуссий на форуме, а комплаенс является инструментом, который позволяет финансовым организациям быть устойчивыми и на базе имеющейся устойчивости развиваться.

Ирина Кононенко напомнила, что в этом году исполняется 20 лет отечественной системе противодействия легализации. За это время Россия прошла достаточно большой путь от исключения из черных списков до недавней достаточно высокой оценки эффективности российской системы ПОД/ФТ, вошедшей в пятерку лучших в мире. Финансовый сектор сыграл далеко не последнюю роль в получении такой высокой оценки.

Начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Курьянов собщил, что в этом году продолжился заданный ранее тренд по снижению объемов количества сведений о подозрительных операциях. В рамках проводимых расследований Росфинмониторинг отмечает падение в разы объема средств, которые проходят через организованные теневые площадки. Средний срок жизни таких теневых площадок также существенно сокращен в последнее время.

Говоря о взаимодействии службы с банками, Александр Курьянов сказал: "В целом за последние годы мы наблюдаем достаточно серьезные положительные сдвиги с точки зрения качества информирования о подозрительных операциях. Со своей стороны мы на системной основе предоставляем обратную связь кредитным организациям в нескольких форматах, ориентируем их на те проблемные зоны, которые видим как потребитель этой информации".

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о ключевых принципах, заложенных в концепцию Платформы ЗСК. По его словам, использование платформы должно решить задачу радикального снижения нагрузки на кредитные организации и на клиентов, в первую очередь на малый и микробизнес. Кроме того, она позволит за счет использования современных цифровых инструментов двигаться по пути повышения эффективности национальной системы противодействия легализации.

На кругнлом столе также выступили директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, директор департамента КYC компании Moody’s Analytics Светлана Морозова, директор по развитию бизнеса департамента KYC компании Moody’s Analytics Хуго Визи, управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса Московской Биржи Ирина Грекова, старший управляющий директор - директор управления комплаенс Сбербанк Лариса Заломихина.

Организатор XVIII Международного банковского форума — Ассоциация банков России. Генеральный спонсор — Банк "Кубань Кредит", стратегический партнер-спонсор делового обеда — Совкомбанк, стратегические партнеры — Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, партнер круглого стола-спонсор регистрации — Банк "Центр-инвест", партнер делового завтрака — Группа компаний "Регион", главный спонсор — Сбербанк, национальный партнер — Платежная система "Мир", партнёры — Банк ВТБ, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ЦФТ, спонсоры круглых столов — Московская биржа, "Эксперт РА", Bureau van Dijk (Moody's Analytics), спонсор — "ФлексСофт", спонсор футбольного турнира — "Группа ФЁСТ".

Запись трансляции  •  Презентации спикеров  •  Фотоотчет о форуме

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку