В конференции принимали участие: президент Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский, директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Юлия Бондарева.
До сих пор противодействие отмыванию преступных доходов происходит по факту совершения операции, когда деньги уже ушли. Мы «бьем по хвостам», - сказал Анатолий Аксаков. В любой цивилизованной стране банк имеет право отказать в открытии счета, или обслуживании сомнительному клиенту, приостановить выполнение операций, если видит, что они носят подозрительный характер. Надо иметь ввиду, что банку не выгодно отказывать клиенту в обслуживании, но у него должны быть такая возможность, в подозрительных случаях, когда от этого зависит репутация кредитной организации.
