В своем выступлении Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг с ЦБ продолжает работу над законодательными инициативами. В рамках программы деофширизации подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, который в целях развития механизма установления бенефициарных владельцев возлагает на юрлица обязанность знать своих бенефициарных владельцев, за невыполнение таких обязательств предусматривается ответственность.
Также Росфинмониторинг обсуждает с банковским сообществом тему удаленной делегированной идентификации и сокращение числа документов. «Понятно желание банков сократить издержки, но с другой стороны есть рекомендация ФАТФ, деловые отношения без присутствия сторон являются факторами повышенного риска. Уверен, нам удастся найти баланс и выйти на взаимоприемлемое изменение действующего законодательства», - отметил Герман Негляд.
31 марта 2023 года
30 марта 2023 года
