Ассоциация «Россия» провела семинар по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Ассоциация «Россия» провела в Краснодаре консультационный семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В семинаре приняли участие более 30 сотрудников банков Краснодарского края, Ростовской области, республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской республики и республики Адыгея.

Семинар вела экономист 2 категории Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Галина Сенюк. В ходе проведения консультационного семинара были рассмотрены вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также  комментарии к:

- статье 1 ФЗ от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

статье 7 ФЗ Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- указанию Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Контроль Банка России за соответствием ПВК требованиям Положения №375-П;

- указанию Банка России от 21.01.2014 N 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иным статьям.

 

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку