Ассоциация банков России провела совместное заседание комитетов по комплаенс-рискам и финтеху

22 апреля на совместном заседании комитета Ассоциации по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ и комитета по финансовым технологиям обсуждались комплаенс-процедуры при совершении операций с цифровыми валютами.


Речь шла о подходах к процедурам KYC и AML, которые обсуждаются в рамках законопроекта о регулировании цифровых финансовых активов.

Эксперты обменялись мнениями о необходимости введения упрощенной идентификации, роли банков, как организаторов системы обмена цифровых валют, и их участии в процедурах проверки происхождения цифровых валют.

По итогам встречи было решено продолжить дискуссию о том, как должны быть построены контрольные процедуры в рамках формирующегося законодательного периметра для цифровых финансовых активов.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку