Запрет для чиновников на открытие счетов за границей это скорее, превентивная, а не карательная мера, считает Анатолий Аксаков. На его взгляд, жесткие решения о контроле за счетами чиновников укладывается в международный тренд повышения прозрачности финансовых потоков.
Он напомнил, что Россия как член FATF в соответствии с международными договорами обязана отправлять информацию о состоянии счетов физических лиц в уполномоченные органы иностранных государств по их запросу.
Следуя новым стандартам FATF, Россия вносит изменения в свое законодательство. Так например, в первом чтении принят законопроект, вносящий изменения в закон о противодействии легализации незаконно полученных доходов, закон о банках и банковской деятельности, закон об оперативно-розыскной деятельности.
Предложенные поправки предусматривают возможность доступа представителей силовых структур на основании решения суда к информации о счетах физлиц. «Вызывает опасения проверка обоснованности запроса, поэтому в этом направлении законодателям надо идти осторожно», - отметил Анатолий Аксаков.
