О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ

Банк России рассмотрел предложения Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации "Россия", представленные на проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сообщил, что предложения использованы при доработке проекта указания.

Файлы

Письмо Ассоциации Банк России

pdf (3 МБ)

Ответ Банка России

pdf (175 КБ)

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку