Банк России разработал и разместил на своем сайте Проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое представляет собой новую версию Положения № 262-П от 19.08.2004.
Проект устанавливает в отношении кредитных организаций требования к:
- перечню сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- порядку проведения идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- порядку фиксирования и обновления сведений, полученных в результате идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- порядку проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц.
Ассоциация «Россия» провела опрос среди кредитных организаций и по его итогам направила в Банк России замечания и предложения по Проекту Положения.
