Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам

Экспертный центр по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Рабочая группа по операционному риску Экспертного центра по применению продвинутых подходов к оценке банковских рисков для регуляторных целей

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Итоги опроса (список замечаний и предложений) по проекту новой версии Положения 262-П об идентификации

Банк России разработал и разместил на своем сайте Проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое представляет собой новую версию Положения № 262-П от 19.08.2004.

Проект устанавливает в отношении кредитных организаций требования к:
- перечню сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- порядку проведения идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- порядку фиксирования и обновления сведений, полученных в результате идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- порядку проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц.

Ассоциация «Россия» провела опрос среди кредитных организаций и по его итогам направила в Банк России замечания и предложения по Проекту Положения.

Файлы

сводная таблица замечаний и предложений по Проекту Положения.xls

xls (123 КБ)

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку