Ассоциация провела опрос по Проекту изменений в 375-П

Банк России подготовил Проект указания о внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект разработан в целях приведения Положения 375-П в соответствие с ФЗ от 30.12.2015 № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также для учета норм Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для формирования консолидированной позиции банковского сообщества Ассоциация "Россия" провела опрос среди кредитных организаций, итоги которого были направлены регулятору.

Файлы

письмо Ассоциации.pdf

pdf (3 МБ)

Проект.pdf

pdf (182 КБ)

пояснительная записка.pdf

pdf (87 КБ)

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку