Круглый стол Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

20 Ноября 2018 - 20 Ноября 2018, Москва, Комитеты и рабочие группы

20 ноября 2018 года в 15:00 в Ассоциации банков России запланировано проведение круглого стола Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ с участием представителей Банка России и Росфинмониторинга.

Темы: 

- Типологии, схемы и методы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленные Банком России и (или) Росфинмониторингом при проведении проверочных мероприятий.

- Участие кредитных организаций в реализации мер во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300.

Для контактов: Главный специалист Управления банковского регулирования Ассоциации «Россия» Туркина Анна, 495 785-29-90, доб.152