Заседание Комитета Ассоциации по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

23 Июля 2019 - 23 Июля 2019, Москва, Комитеты и рабочие группы

Заседание Комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ состоится 23 июля 2019 года в 17:00 в Ассоциации «Россия» по адресу: ул. Б. Якиманка, 23, каб. 407.

Повестка заседания:

1.Обсуждение ответов ФНС России на обращения Ассоциации по теме: «Международный автоматический обмен финансовой информацией».

2.Подведение первых итогов работы с новыми форматами передачи кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг. 

3. Обсуждение предложений по доработке законопроекта 582426-7.

4. О переизбрании руководителя Рабочей группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в составе Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ.

5. Отчет о работе Комитата по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ за I-II кварталы 2019 года.

Регистрация осуществляется до 19 июля 2019 года на адрес Комитета: compliance@asros.ru.