Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

Круглый стол Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

20 ноября 2018 года

Москва

20 ноября 2018 года в 15:00 в Ассоциации банков России запланировано проведение круглого стола Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ с участием представителей Банка России и Росфинмониторинга.

20 ноября 2018 года в 15:00 в Ассоциации банков России запланировано проведение круглого стола Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ с участием представителей Банка России и Росфинмониторинга.

Темы: 

- Типологии, схемы и методы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленные Банком России и (или) Росфинмониторингом при проведении проверочных мероприятий.

- Участие кредитных организаций в реализации мер во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300.

Для контактов: Главный специалист Управления банковского регулирования Ассоциации «Россия» Туркина Анна, 495 785-29-90, доб.152