Она отметила, что для совершенствования процедур контроля Росфинмониторинг опирается на консультации с банковскими специалистами.
По словам Галины Бобрышевой, Росфинмониторинг думает о новой парадигме контроля. Речь идет о комплексном взгляде на модели поведения финансовых мошенников, валютных махинаций, незаконного вывода денег. Такие связанные схемы поведения позволят эффективно настраивать процедуры внутреннего контроля, пояснила она.
Галина Бобрышева отметила, что новая парадигма контроля поможет оптимизировать ресурсы банков и государства. «Сегодня есть опыт по отработке модели поведения лиц, причастных к террористической деятельности. В ближайшее время попробуем ее запустить через операционное сито, чтоб выйти на реперные точки», - сообщила Галина Бобрышева.
Без диалога с банковским сообществом, этой работы не получится, подчеркнула она. Галина Бобрышева поблагодарила представителей банков за совместную работу.
