Ассоциация банков России провела заседание рабочей группы по цифровому комплаенсу

5 марта 2021 года состоялось заседание рабочей группы «Развитие цифровых технологий в сфере комплаенс», функционирующей в рамках Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России, посвященное внедрению и применению платформы ЗСК, а также подходам к применению искусственного интеллекта в комплаенсе.


Участники рабочей группы обсудили позиции участников – представителей банковского сообщества на законопроект № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации» (Платформа ЗСК). На заседании, в том числе, были детально рассмотрены новые процедуры комплаенса, связанные с введением платформы ЗСК.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку