Ответ Банка России «О применении Федерального закона № 115-ФЗ»

Ассоциацией получен ответ Банка России по вопросу квалификации кредитными организациями операций клиентов в качестве подлежащих обязательному контролю по коду 5002 и по порядку действий при несовпадении одного или нескольких идентификационных данных клиента - физического лица с идентификационными данными в одном из Перечней

Файлы

Письмо Ассоциации

pdf (2 МБ)

Приложение 1

pdf (776 КБ)

Приложение 2

pdf (58 КБ)

Ответ Банка России

pdf (2 МБ)

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку