Руководитель Рабочей группы по международным стандартам и законодательству Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Илона Нарольская рассказала о результатах обращения Ассоциации банков России в ФНС России по теме «Международный автоматический обмен финансовой информацией».
Председатель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко выступила с обзором первых итогов работы с новыми форматами передачи кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг. Она отметила, что диалог с Банком России по методологии и с Росфинмониторингом по функционированию личных кабинетов будет продолжен, и предложила банкам направлять в Ассоциацию вновь возникающие вопросы, чтобы еще раз зафиксировать весь реестр проблем.
Участники заседания обсудили предложения по доработке проекта закона (582426-7) о внесении изменений в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», направленных на совершенствование обязательного контроля. Ирина Кононенко отметила конструктивный характер диалога с регуляторами в рамках работы над документом и поблагодарила банки за активное участие в нормотворчестве.
27 марта 2024 года
19 декабря 2023 года
