Ассоциация банков России провела заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

11/04/18 17:00
Ассоциация банков России провела заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

11 апреля в Ассоциации банков России состоялось заседание комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ. Главной темой для обсуждения стал Регламент 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 26.04.2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном движении персональных данных, который вступает в силу с 25 мая 2018 года.

С оценкой применимости к деятельности российских банков норм и перечня требований Регламента 2016/679 (GDPR) выступили представители юридической фирмы Dentons.

По их информации, одним из нововведений GDPR является четкое указание на возможность экстерриториального применения. Регламент может распространяться на российские компании, которые имеют присутствие на территории ЕС, предлагают товары или услуги гражданам ЕС или проводят мониторинг поведения этих граждан.

Кроме того, зарубежные контрагенты российских банков, внедряющие GDPR, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы бизнес-процессы их партнеров за пределами ЕС также соответствовали новым требованиям.

Председатель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ирина Кононенко отметила ценность информации, представленной компанией Dentons. По ее словам, изучение особенностей применения GDPR поможет российским банкам лучше выстраивать взаимодействие с контрагентами.

На заседании был рассмотрен отчет о деятельности комитета в I квартале и планы на II квартал, утверждено назначение руководителем рабочей группы по ПОД/ФТ Филиппа Хышиктуева из Райффайзенбанка. Комитет также решил принять к сведению заключение по международному комплаенсу о формировании подхода к проведению однократной и периодической FATCA-сертификаций в 2018 году.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL + ENTER