Положение

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ

о Комитете по безопасности и технологиям
Ассоциации региональных банков России
(Ассоциации «Россия»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета по безопасности и информационным технологиям Ассоциации региональных банков России (далее – Комитет).

1.2. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Ассоциации, обеспечивающим выработку единой позиции представителей банковского сообщества – членов Ассоциации по вопросам своей деятельности.

1.3. Целью создания Комитета является выявление и обсуждение актуальных проблем в следующих областях:

  • информационная безопасность банковских систем;
  • защита дистанционных каналов банковского обслуживания;
  • безопасность и защита устройств самообслуживания;
  • безопасность и защита банковских офисов;
  • построение и развитие банковских информационных систем;
  • новые технологии взаимодействия с клиентами;
  • другие аспекты банковской деятельности, связанные с информационными технологиями.

1.4. Решение о создании и ликвидации Комитета принимается Советом Ассоциации «Россия».

1.5. Комитет не имеет статуса юридического лица и действует на общественных началах.

1.6. Комитет открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в развитии вопросов, по которым создавался Комитет.

1.7. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер и могут вноситься на рассмотрение Правления, Совета и Общего Собрания (Съезда) Ассоциации «Россия».

1.8. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего Собрания и Совета Ассоциации, а также настоящим Положением.

2. Основные функции Комитета

2.1. Основными функциями Комитета являются:

  • Регулярный анализ и оценка угроз безопасности банковских информационных систем.
  • Информирование банковского сообщества о новых видах угроз и методах защиты.
  • Взаимодействие с Банком России, МВД России, Минкомсвязи, общественными и коммерческими организациями, занимающимися проблемами защиты информации и развитием информационных технологий.
  • Мониторинг рынка банковских информационных технологий. Информирование членов Ассоциации «Россия» о наиболее значимых изменениях.
  • Проведение опросов, анкетирования членов Ассоциации, ведение аналитической работы по профилю деятельности Комитета.
  • Организация обсуждения и выработка единой позиции по вопросам деятельности Комитета;
  • Организация освещения положительного опыта по вопросам деятельности Комитета в средствах массовой информации;
  • Осуществление иных функций, соответствующих целям деятельности Комитета.

3. Структура Комитета

3.1. Комитет формируется по предложениям членов Ассоциации, Совета, Председателя Совета и Президента Ассоциации.

3.2. В состав членов Комитета включаются представители членов Ассоциации «Россия», а также представители общественных организаций, структур федерального и регионального уровня по представлению Председателя Комитета и согласованию с Президентом «Ассоциации». К участию в работе Комитета могут привлекаться представители органов государственной власти, а также авторитетные специалисты по вопросу деятельности Комитета.

3.3. Комитет возглавляет Председатель Комитета, утверждаемый Советом Ассоциации «Россия» по представлению Председателя Совета или Президента. Председатель Комитета может иметь заместителей председателя Комитета.

3.4. Председатель Комитета:

  • обеспечивает взаимодействие Комитета с Советом и Правлением Ассоциации;
  • назначает своих заместителей; созывает заседания Комитета; определяет повестку заседания Комитета;
  • организует работу Комитета в соответствии с его целями и задачами;
  • отчитывается перед Советом Ассоциации по результатам деятельности Комитета;
  • ведет заседания Комитета; организует ведение протокола заседания Комитета;
  • решает иные вопросы деятельности Комитета.

В период отсутствия Председателя Комитета его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комитета или член Комитета по решению Председателя Комитета.

3.5. Член Комитета вправе:

  • ходатайствовать о созыве заседания Комитета; вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;
  • получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам деятельности Комитета;
  • высказывать мнение по вопросам повести дня заседания Комитета; осуществлять иные права, предусмотренные настоящим положением.

3.6. Члены Комитета не вправе разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер. Конфиденциальность сведений определяется Комитетом.

3.7. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета на основании его письменного заявления или в случае регулярного непосещения заседаний Комитета.

3.8. Для обеспечения деятельности Комитета Президентом Ассоциации из числа штатных сотрудников аппарата Ассоциации назначается секретарь Комитета, который осуществляет подготовку заседаний Комитета и оформляет принятые Комитетом решения. Секретарь обязан присутствовать на заседаниях Комитета. Секретарь имеет право только совещательного голоса, при обсуждении вопросов повестки дня заседания. Секретарь Комитета может быть заменен по решению Председателя Совета, Президента Ассоциации и по согласованию с Председателем Комитета на основании соответствующего приказа.

Секретарь Комитета обобщает поступившие предложения к плану работы Комитета, информирует членов Комитета о дате, месте и повестке очередного заседания Комитета, организует рассылку материалов, информирует членов Комитета о планируемых мероприятиях, осуществляет контроль исполнения решений Комитета, обеспечивает взаимодействие Комитета с Аппаратом Ассоциации и организует делопроизводство Комитета.

3.9. Для проработки отдельных вопросов решением Комитета могут образовываться рабочие группы или назначаться ответственные члены Комитета.

4. Организация заседаний Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Комитета проводятся по инициативе Председателя Комитета или не менее трех членов Комитета.

4.3. Уведомление о созыве заседания Комитета и его повестка направляют я членам Комитета не менее, чем за семь дней до даты проведения заседания Комитета.
В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Комитета.

4.4. Заседание Комитета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Комитета.

4.5. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета. По решению Председателя Комитета голосование по вопросам повестки дня может проводиться без совместного присутствия членов Комитета путем заполнения бюллетеней голосования (заочное голосование).

4.6. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

4.7. Комитет принимает решения большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии Комитетом решений, голос Председателя Комитета является решающим.

4.8. На заседании Комитета координатором Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании.

4.9. По желанию члена Комитета к протоколу заседания Комитета может прилагаться краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается секретарю Комитета.

4.10. Решения, принятые Комитетом, доводятся до сведения членов Комитета путем направления копии протокола заседания Комитета в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.